公告日期：2023-10-18

公告编号：2023-084

证券代码：832075 证券简称：东方水利 主办券商：华西证券
四川东方水利智能装备工程股份有限公司

关于召开 2023 年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第六次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会于 2023 年 10 月 18 日召开第四届董事会第四次会议，通过决议
决定召开 2023 年第六次临时股东大会，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 3 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2023-084

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832075 东方水利 2023 年 10 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更公司名称、英文名称》议案

根据公司业务发展，拟变更公司名称、英文名称。公司名称拟由“四川东方水利智能装备工程股份有限公司”变更为“东方水利智能科技股份有限公司”，
公 司 英 文 名 称 拟 由 “ Sichuan Dongfang Water Conservancy Intelligent
Equipment Engineering Co.,LTD.”变更为“Dongfang Water Intelligent
Technology Co.,Ltd.”,证券简称、证券代码保持不变 。具体 内 容 详 见 公 司
在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）
披露的《四川东方水利智能装备工程股份有限公司关于拟变更公司名称、英文名称的提示性公告》（公告编号：2023-082）。最终以在工商行政管理部门核准登记为准。
（二）审议《关于修订<公司章程>并授权由董事会全权办理相关事宜》议案

鉴于公司拟变更公司名称、英文名称，根据相关法律、法规、规章及规定，拟修订公司章程相关内容，提请股东大会审议修订后的《公司章程》并授权由董事会全权办理相关事宜。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-083）。
（三）审议《关于补选第四届监事会非职工代表监事》议案

公司监事贺伟先生辞去监事之职，根据监事会提名，补选吉庆炜为第四届监事会非职工代表监事。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；


公告编号：2023-084

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1．自然人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席本次股东大会议的，代理人应……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。