公告日期：2023-07-20

公告编号：2023-046

证券代码：832075 证券简称：东方水利 主办券商：华西证券
四川东方水利智能装备工程股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会于 2023 年 7 月 20 日召开第三届董事会第二十次会议，通过决议
决定召开 2023 年第三次临时股东大会，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 7 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2023-046

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832075 东方水利 2023 年 8 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京德恒（成都）律师事务所见证律师出席会议。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。现提名陈启春先生、肖艳辉女士、李强先生、王军先生、张华先生为第四届董事会非独立董事候选人；提名邱建先生、黄茜女士为公司第四届董事会独立董事候选人。上述候选人具备担任公司非独立董事、独立董事的资格和能力，不存在《公司法》、《证券法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

上述董事候选人均是连选连任。公司第四届董事会董事任命自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

具体内容详见公司同日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-041）。
（二）审议《于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人》议案

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名贺伟、钟焰为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人具备担任公司监事的资格和能力，不存在《公司法》、《证券法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属

公告编号：2023-046

于失信联合惩戒对象，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

上述非职工代表监事侯选人与由职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。

具体内容详见公司同日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-041）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东……
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