公告日期:2019-04-29
北京紫晶之光科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月29日
2.会议召开地点:北京紫晶之光科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场及网络通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月15日以电话通讯方式发出5.会议主持人:李跃起
6.会议列席人员:部分监事及高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年年度报告及年报摘要》议案
1.议案内容:
详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公开披露的《2018年年度报告》(公告编号:2019-015)及《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-016)。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据公司2018年战略部署,董事长汇报2018年工作完成情况及2019年度工作计划。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
总经理根据2018年工作部署,向董事会汇报2018年工作完成情况及2019年度工作计划。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据2018年度财务预算工作,向董事会汇报2018年度财务决算工作,并分析原因。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
(五)审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据董事会工作要求,向董事会汇报2019年度财务预算工作。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
根据公司经营实际发展需要,公司决定暂不进行利润分配和资本公积转增股本。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《2018年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项
说明》议案
1.议案内容:
亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具了北京紫晶之光科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于聘请2019年度财务审计机构》议案
同意续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,并提请股东大会审议。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于追认控股子公司偶发性关联交易》议案
1.议案内容:
详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公开披露的《偶发性关联交易公告(补发)》(公告编号:2019-019)及《关于补发关联交易的……
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