公告日期:2018-04-16
证券代码:832070 证券简称:磁谷科技 主办券商:西部证券
江苏磁谷科技股份有限公司
2017年年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格均符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次股东大会召开无需取得相关部门的批准。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年5月7日上午9:00
结束时间: 2018年5月7日上午12:00
(五)会议召开方式:现场。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年5月3日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:公司一楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于<公司2017年度董事会工作报告>的议案》;
2、审议《关于<公司2017年度监事会工作报告>的议案》;
3、审议《关于<公司2017年年度报告及摘要>的议案》;
4、审议《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》;
5、审议《关于<公司2018年度财务预算报告>的议案》;
6、审议《关于<公司2017年度利润分配预案>的议案》;
7、审议《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》;
8、审议《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》;
9、审议《关于更换财务章的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理签到手续;(2)代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡和代理人身份证办理签到手续;(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应持有本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理签到手续。
(二)登记时间:2018年5月7日上午8:30
(三)登记地点
公司一楼会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:孙婷
联系电话:0511-88893610
传真:0511-88893880
电子信箱:832070@jscigu.com
地址:镇江高新技术产业开发园区四平山路 10号(邮编
212009)
(二)会议费用:自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
1、《江苏磁谷科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》2、《江苏磁谷科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》江苏磁谷科技股份有限公司
董事会
2018年4月16日
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