公告日期：2018-01-09

公告编号：2018-002



证券代码：832070 证券简称：磁谷科技 主办券商：西部证券



江苏磁谷科技股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年1月3日，快递、电子邮件、



传真和电话。



2、会议召开时间：2018年1月9日



3、会议召开地点：公司一楼会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：徐俊峰



6、会议主持人：董事长徐俊峰



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召开符合国家法律、法规、规章和公司章程的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共6人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共6人，缺席本次董事会决



议的董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2018-002



（一）审议通过《关于预计公司2018年日常关联交易的议案》



1. 议案内容



公司根据公司实际经营情况及未来业务发展的需要，对2018年



度内可能发生的日常关联交易进行了预计，具体如下：



序 预计金额



关联方 关联关系 关联交易内容



号 （万元）



徐俊峰 实际控制人、



1 为公司贷款提供担保 3500



王焕蓉 董事



实际控制人、 关联方向公司提供财务



2 徐俊峰 1000



董事长 资助（无息借款）



合计数 - - 4500



2. 议案表决结果：



同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



3. 回避表决情况：



董事徐俊峰、王焕蓉作为关联方回避本议案表决。



4. 提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审核。



（二）审议通过《关于召开江苏磁谷科技股份有限公司2018年第一



次临时股东大会的议案》；



1. 议案内容：公司拟定于2018年1月25日召开江苏磁谷科技



股份有限公司2018年第一次临时股东大会，审议上述第一项议案。



2. 议案表决结果：



公告编号：2018-002



同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。



3. 回避表决情况：无



三、备查文件目录



《江苏磁谷科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》江苏磁谷科技股份有限公司



董事会



2018年1月9日




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