公告日期：2024-04-25

三明科飞产气新材料股份有限公司

章 程

二○二三年十一月


目 录


第一章 总则 ......1
第二章 经营宗旨和范围 ......2
第三章 股份 ......3

第一节 股份发行 ......3

第二节 股份增减和回购 ......4

第三节 股份转让 ......5

第四章 股东和股东大会 ......6

第一节 股东 ......6

第二节 股东大会的一般规定 ......10

第三节 股东大会的召集 ......14

第四节 股东大会的提案与通知 ......15

第五节 股东大会的召开 ......17

第六节 股东大会的表决和决议 ......20

第五章 董事会 ......27

第一节 董事 ......27

第二节 董事会 ......30

第六章 总经理及其他高级管理人员 ......35
第七章 监事会 ......38

第一节 监事 ......38

第二节 监事会 ......40

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......43

第一节 财务会计制度 ......43

第二节 内部审计 ......45

第三节 会计师事务所的聘任 ......45

第九章 通知和公告 ......46

第一节 通知 ......46

第二节 公告 ......47

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......47

第一节 合并、分立、增资和减资 ......47

第二节 解散和清算 ......48

第十一章 投资者关系管理 ......51
第十二章 修改章程 ......52
第十三章 附则 ......53

三明科飞产气新材料股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护三明科飞产气新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定，制订《三明科飞产气新材料股份有限公司章程》（以下简称“本章程”）。

第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定成立的股份有限公司。

公司是以发起设立的方式整体变更的股份有限公司；在三明市工商行政管理 局注册登记。

第三条 公司注册名称：

中文名称：三明科飞产气新材料股份有限公司

英文名称：Sanming Coffer Fine Chemical Industrial Co.,Ltd.

第四条 公司住所为三明高新技术开发区金沙园创业园。

第五条 公司注册资本为 3883.4 万元（单位人民币元，下同）。

第六条 公司的经营期限为长期。


第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监和
董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：专业、诚信、创造一流。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：产气新材料的研发、生产；新材料技术推广；批发易制爆危险化学品：复合改性硝酸盐（硝酸铵 90%、硝酸钾 10%混合物）、硝酸胍、硝酸钾、2,4-二硝基甲苯（无仓储）、硝酸锶（无仓储）；批发一般危险化学品：硝酸铵、三硫化二锑（无仓储）；社会公共安全设备及器材制造、销售；新材料技术推广服务；自营或代理各类商品和技术的进出口业务；其他法律、法规未禁止或未规定需审批的项目，自主选择经营项目开……
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