公告日期:2023-10-13
公告编号:2023-042
证券代码:832069 证券简称:科飞新材 主办券商:申万宏源承销保荐
三明科飞产气新材料股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 10 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 10 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长戴良玉先生
6.会议列席人员:公司监事、公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事来结因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举戴良玉先生担任公司董事长的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-042
鉴于公司第三届董事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会已进行换届选举,现选举戴良玉先生担任公司董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于继续聘任戴良玉先生担任公司总经理的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会已进行换届选举,现继续聘任戴良玉先生担任公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于继续聘任吴望发先生担任公司副总经理的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会已进行换届选举,现继续聘任吴望发先生担任公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2023-042
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于继续聘任黄柳鹏女士担任公司财务负责人、董事会秘书的
议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会已进行换届选举,现继续聘任黄柳鹏女士担任公司财务负责人、董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《三明科飞产气新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
三明科飞产气新材料股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 13 日
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