和道股份:第二届董事会第一次会议决议公告
和道股份资讯
2017-08-07 15:45:25
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公告日期:2017-08-07

证券代码:832066 证券简称:和道股份 公告编号:2017-021



大连和道家具股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



大连和道家具股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会 第一次会议于2017年8月4日上午10:00 在公司二楼会议室召开。会议由公司董事孙爱国先生主持,公司董事7名,实际参会董事7名,公司监事、高级管理人员列席会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况:



(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》



议案内容:选举董事孙爱国任大连和道家具股份有限公司董事长,任期至第二届董事会届满。



表决结果:赞成7名,反对0名,弃权0名。



(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》



议案内容:根据公司经营管理的实际需要,聘任孙爱国为大



连和道家具股份有限公司总经理,任期至第二届董事会届满。



表决结果:赞成7名,反对0名,弃权0名。



三、备查文件



(一)《第二届董事会第一次会议决议》



特此公告



大连和道家具股份有限公司



董事会



2017年8月7日




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