和道股份:2017年第一次临时股东大会决议公告
和道股份资讯
2017-01-23 15:55:37
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公告日期:2017-01-23

公告编号:2017-004



证券代码:832066 证券简称:和道股份 主办券商:中原证券



大连和道家具股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间:2017年1月23日



2.会议召开地点:大连和道家具股份有限公司二楼会议室



3.会议召开方式:现场



4.会议召集人:董事会



5.会议主持人:董事长孙爱国先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明:



本次股东大会由公司董事会召集,会议召开经第一届董事会第十三次会议决议通过,履行了必要的审批程序。会议通知于2017年1月6 日发出,满足召开临时股东大会应提前15 天通知的要求,会议通知以书面形式发出,符合公司章程约定的通知形式,本次股东大会的召集和召开符合相关法律法规和公司章程的要求。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共7人,持



公告编号:2017-004



有表决权的股份15,274,231股,占公司股份总数的61.59%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》



1.议案内容



议案内容请见 2017年 1月6日披露于全国中小企业股份转让



系统有限责任公司指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)上的《大连和道家具股份有限公司关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2017-002)



2.议案表决结果:



同意股数 283,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;



弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案涉及关联交易,关联股东孙爱国回避表决,其所持表决权未计入有效表决权总数,回避股数14,991,231股。



三、备查文件目录



(一)《大连和道家具股份有限公司2017年第一次临时股东大会决



议》



大连和道家具股份有限公司



董事会



2017年1月23日




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