公告日期：2024-04-25

证券代码：832063 证券简称：鸿辉光通 主办券商：首创证券
上海鸿辉光通科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

作为上海鸿辉光通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，陈岗、唐正国、高华声（新任）、温学礼（2023 年 8 月离任）在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

陈岗，男，1976 年 1 月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权。
政治学博士后、经济学博士，中国注册会计师(CPA 资深会员，中国 第三批），高级经济师，国际注册审计师(AAIA)，国际管理会计师 MAS(资深级），中国证券市场首批保荐代表人。历任联合证券（已更 名为华泰联合证券）投资银行总部,先后担任高级经理、业务董事、
投行四部（上海）总经理；中信建投证券并购融资总部，总经理助理兼上海部负责人；齐鲁证券（已更名为中泰证券）投资银行总部，先后担任副总经理、执行总经理；中山证券总裁助理兼投资银行总部总经理（2013 年开始兼任场外市场部总经理）；联储证券副总裁；奕通信息科技（上海）股份有限公司独立董事；上海京颐科技股份有限公司董事；上海蓝爵投资管理有限公司，管理合伙人；上海创至计算机科技股份有限公司独立董事；广西龙胜紫琦玉材开发有限公司董事；锂享新能源科技（上海）有限公司董事。现任上海鸿辉光通科技股份有限公司独立董事；红星美凯龙家居集团股份有限公司独立监事；上海绿庭投资控股集团股份有限公司独立董事；上海生农生化制品股份有限公司独立董事；江苏鹿得医疗电子股份有限公司独立董事；甘肃鼎格私募基金管理有限公司董事长兼总经理。
唐正国，男，1952 年 11 月出生，中国国籍,无永久境外居留权。
教授级高级工程师。历任中国电科 23 研究所科技人员、副处长、副所长、所长、教授级高工；江苏通光电子线缆股份有限公司董事；金杯电工股份有限公司董事；通鼎互联信息股份有限公司董事；大
连傅氏科普复合导体研发中心有限公司（2019 年 11 月 1 日已注销）
总经理。现任上海鸿辉光通科技股份有限公司独立董事。

温学礼，男，1946 年 1 月出生,中国国籍,无永久境外居留权。
毕业于清华大学无线电电子专业,大学本科学历,研究员级高工。历任第四机械工业部四局工程师；电子部元器局元件处副处长；中国电子基础产品装备公司副总经理、总经理；中国电子元件行业协会
理事长；中国电子学会元件分会主任委员。现任上海鸿辉光通科技 股份有限公司独立董事；大连达利凯普科技股份公司董事；山东国 瓷功能材料股份有限公司独立董事。

高华声，男，1981 年 2 月 1 日出生，中国国籍,无永久境外居
留权。职称：教授。2009 年 7 月-2015 年 8 月，在新加坡南洋理工
大学担任助理教授职务；2015 年 9 月-2017 年 7 月，在新加坡南洋
理工大学担任副教授职务；2017 年 8 月至今，在复旦大学泛海国际 金融学院担任教授、副院长、党总支副书记职务；2023 年 9 月至今， 在上海鸿辉光通科技股份有限公司担任独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 9 次董事会会议、6 次股东大会。独立董
事陈岗、唐正国、高华声会议出席情况如下：

是否存在连续三

应出 缺席

现场或通 委托出 次未亲自出席或

席董 董事 列席股
独立董事 讯表决出 席董事 者连续两次未能

事会 会会 东大会
姓名 席董事会 会会议 出席也不委托其

会议 议次 次数
……
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