公告日期：2022-05-24

证券代码：832058 证券简称：东联科技 主办券商：开源证券
北京东联世纪科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：北京市海淀区阜外亮甲店 1 号恩济西园产业园 23 号楼

3. 会 议 召 开 方 式 ： √ 现 场 投 票 □ 网 络 投 票 √ 其 他 方 式 投 票
因受疫情影响，部分股东不能现场参加会议，为方便股东参会，特此增加网络会议方式。（网络会议拟采取腾讯会议形式，会议号码为：684143876，会议密码已在本次股东大会登记时通过电话方式通知参会股东。）
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高云兴先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京东联世纪科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，会议的表决程序和表决结果均合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数9,337,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.18%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

为了更好地履行公司董事会的工作职责，推动 2021 年公司各方面的工作，董事会形成了《2021 年度董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定，本报告在 2021 年度公司的经营情况、公司发展战略、2021 年度公司董事会主要工作等几个方面进行全面的总结。

2.议案表决结果：

同意股数 9,337,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

为了更好地履行公司监事会的工作职责，推动 2022 年公司各方面的工作，监事会编制了《2021 年度监事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定，本报告对 2021 年度公司监事会主要工作进行全面的总结。

2.议案表决结果：

同意股数 9,337,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会根据公司2021年末的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量等编制了
《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 9,337,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《2022 年度财务预算报告》，对资金、业务经营等指标进行了分析测算。2.议案表决结果：

同意股数 9,337,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

2021 年年……
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