公告日期:2018-08-28
公告编号:2018-049
证券代码:832057 证券简称:雅安茶厂 主办券商:国融证券
雅安茶厂股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月28日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月24日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长李朝贵先生
6.开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
1.议案内容:
经公司第二届董事会第七次会议、2018年第二次临时股东大会审议,赵光当选为公司第二届董事会董事,董事会拟提名赵光为公司第二届董事会副董事长,任期与本届董事会任期一致,自本次董事会决议通过之日起生效。
公告编号:2018-049
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的《雅安茶厂股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。
雅安茶厂股份有限公司
董事会
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。