公告日期:2023-11-07
公告编号:2023-050
证券代码:832056 证券简称:春光股份 主办券商:天风证券
江西春光新材料科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 11 月 6 日
2.会议召开地点:江西省宜春市丰城市高新技术产业园区火炬二路 5号公司办公楼二楼会议室
3.会议召开方式:本次会议采用现场会议召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 10 月 26 日以电话方
式发出
5.会议主持人:周志强
6.会议列席人员:公司董事、监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
公告编号:2023-050
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于全资子公司为公司申请融资授信提供担保》的
议案
1.议案内容:
议案内容详见公司 2023 年 11 月 7 日披露于全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)《江西春光新材料科技股份有限公司关于全资子公司为公司申请融资授信提供担保的公告》(公告编号:2023-049)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案涉及关联事项,根据治理规则规定,无需按照关联交易方式审议,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《江西春光新材料科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
江西春光新材料科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 7 日
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