公告日期:2023-08-28
公告编号:2023-044
证券代码:832056 证券简称:春光股份 主办券商:天风证券
江西春光新材料科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 28 日
2.会议召开地点:江西省丰城市高新技术产业园区火炬二路 5 号公司办公楼二楼会议室
3.会议召开方式:现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 18 日以电话方
式发出
5.会议主持人:周志强
6. 会议列席人员:公司董事、监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其
公告编号:2023-044
他程序。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2023 年半年度报告》的议案
1.议案内容:
议案内容详见公司2023年8月28日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)《2023 年半年度报告》(公告编号:2023-043)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《江西春光新材料科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
江西春光新材料科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 28 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。