公告日期:2023-08-11
公告编号:2023-038
证券代码:832056 证券简称:春光股份 主办券商:天风证券
江西春光新材料科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 10 日
2.会议召开地点:江西省丰城市高新技术产业园区火炬二路 5 号公司办公楼二楼会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 1 日以电话方式
发出
5.会议主持人:周志强
6.会议列席人员:公司董事、监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其
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他程序。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举周志强先生为公司第四届董事会董事长》
的议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,选举周志强先生担任公司第四届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
经核查,周志强先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事长的资格,符合担任公司董事长的任职要求。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于选举王轩先生为公司第四届董事会副董事长》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,选举王轩先生担任公
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司第四届董事会副董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
经核查,王轩先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事长的资格,符合担任公司董事长的任职要求。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于聘任周志强先生为公司总经理》的议案
1.议案内容:
公司第四届董事会聘任周志强先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于聘任罗雨之女士为公司副总经理》的议案
1.议案内容:
公司第四届董事会聘任罗雨之女士为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满。
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2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于聘任王轩先生为公司财务总监、董事会秘书》的议案
1.议案内容:
公司第四届董事会聘任王轩先生为公司财务总监、董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的《江西春光新材料科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。
江西春光新材料科技股份有限公司
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