公告日期:2023-05-19
证券代码:832056 证券简称:春光股份 主办券商:天风证券
江西春光新材料科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 17 日
2.会议召开地点:上海市金山区枫泾镇钱明东路 915 号临港先进制造业基地 3 期 C2 四楼办公室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:本次股东大会的召集人为董事会
5.会议主持人:本次会议由周志强主持
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人,持有表决权的股份总数 46,857,517 股,占公司有表决权股份总数的 75.2828%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司副总经理罗雨之列席会议
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2022 年年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容:
该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-015)及《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-016)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 46,857,517 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二) 审议通过《2022 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
2022 年度董事会工作报告
2.议案表决结果:
普通股同意股数 46,857,517 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(三) 审议通过《2022 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容:
2022 年度监事会工作报告
2.议案表决结果:
普通股同意股数 46,857,517 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(四) 审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
2022 年度财务决算报告
2.议案表决结果:
普通股同意股数 46,857,517 股,占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(五) 审议通过《2023 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:
2023 年度财务预算报告
2.议案表决结果:
普通股同意股数 46,857,517 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(六) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为
年审会计师事务所》的议案
1.议案内容:
该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-020)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 46,857,517 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股……
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