公告日期：2023-04-26

证券代码：832055 证券简称：军工智能 主办券商：湘财证券
无锡军工智能电气股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票□其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 25 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832055 军工智能 2023 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请江苏世纪同仁律师事务所律师出具法律意见书。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年董事会工作情况。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年监事会工作情况。
（三）审议《2022 年度财务决算报告》

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司对 2022 年度预算执行情况进行总结，形成了《2022 年度财务决算报告》。

（四）审议《2023 年度财务预算报告》

公司根据战略规划和业务开展计划，对 2023 年度的财务计划提出预算安排，形成了《2023 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大信审字[2023]第 23-00122
号”《审计报告》，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为

-42,339,070.65 元，即未弥补亏损金额为 42,399,070.65 元，已超过公司股本总额为 65,500,000.00 元的三分之一。

详细内容请参见2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息批露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡军工智能电气股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023－016）。
（六）审议《2022 年年度报告及摘要》

详细内容请参见2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡军工智能电气股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-014）和《无锡军工智能电气股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。
（七）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

详细内容请参见2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡军工智能电气股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-017）。
（八）审议《公司 2023 年度向金融机构申请融资规模的议案》

为补充公司流动资金，促进公司经营发展，公司拟于 2022 年度股东大会召开日起至 2023 年度股东大会召开日期间向相关金融机构申请综合授信、贷款融资金额不超过 1 亿元。业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、保函、信用证、资金业务、贸易融资、项目贷款等。授信期
限为壹年。根据需要以公司土地使用权、房产等资产为其借款作抵押、质押担保或其他单位和个人为公司上述借款提供担保。同时，授权公司董……
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