公告日期：2023-07-20

证券代码：832048 证券简称：三艾文旅 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏三艾国际旅游文化发展股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 20 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：韩春东
6.召开情况合法合规性说明：

公司 2022 年度股东大会在 7 月 20 日召开主要原因为公司 2022 年度报告
延期披露，相关审计工作 6 月底左右才完成，无法在 6 月份及时召开，遂安
排在 7 月份。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 7,325,982
股，占公司有表决权股份总数的 67.75%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事李裕袍因个人原因缺席；

董事胡元媛因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


4.公司在任高管 1 人，列席 1 人

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2023-025。
2.议案表决结果：

同意股数 7,325,982 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2023-026。
2.议案表决结果：

同意股数 7,325,982 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年年度报告》公告编号为 2022-
022、《2022 年年度报告摘要》公告编号为 2023-024。
2.议案表决结果：

同意股数 7,325,982 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2022-025。
2.议案表决结果：

同意股数 7,325,982 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《20223 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2023-025。
2.议案表决结果：

同意股数 7,325,982 股，占本次股东大会有表决权股份总数的……
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