公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-010

证券代码：832047 证券简称：联洋新材 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江联洋新材料股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为浙江联洋新材料股份有限公司 （以下简称“公司”）的独立董事，彭华
新先生、张滨滨先生、肖燕先生在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

彭华新先生，中国国籍，英国永久居留权，1968 年出生，博士学历，教授，
博士生导师，国际复合材料学会执委，亚澳复合材料学会候任理事长，中国复合材料学会国际工作委员会主任委员。2002 年 10 月至今年历任英国布里斯托大学讲师、高级讲师、准教授、教授、客座教授。2014 年 10 月至今任浙江大学求是
讲席教授。2020 年 5 月起担任公司董事。2020 年 4 月至今，任浙江联洋新材料
股份有限公司独立董事。

张滨滨先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，注册会计师、
注册税务师、资产评估师。曾就职于立信会计师事务所杭州分所、中汇会计师事务所、壹网壹创等，现任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）宁波分所执行所长，杭州工商信托股份有限公司独立董事、杭州百迈生物股份有限公司董事。2020年 4 月至今，任浙江联洋新材料股份有限公司独立董事。

肖燕先生，中国国籍，无境外永久居留权，1959 年出生，硕士学位，副教
授，硕士生导师。1982 年至 2019 年在浙大附中及浙江大学光华法学院任教，现退休。目前兼任浙江泽大律师事务所兼职律师、鲜丰水果股份有限公司、永高

公告编号：2024-010

股份有限公司、浙江万胜智能科技股份有限公司独立董事。2017 年获上市公司独立董事资格证书。2020 年 9 月至今，任浙江联洋新材料股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 8 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事彭华新、
张滨滨、肖燕会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

彭华新 8 8 0 0 否 5

张滨滨 8 8 0 0 否 5

肖 燕 8 8 0 0 否 5

三、 发表独立意见情况

独立董事彭华新、张滨滨、肖燕对公司 2023 年经营活动情况进行了……
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