公告日期:2024-04-25
公告编号:2024-015
证券代码:832047 证券简称:联洋新材 主办券商:申万宏源承销保荐
浙江联洋新材料股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 24 日
2.会议召开地点:浙江省桐乡市发展大道 18 号云融中心
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 12 日 以通讯方式发出
5.会议主持人:张睿先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》的要求,公司监事会对公司《2023 年年度报告》进行了审核,
公告编号:2024-015
并发表审核意见如下:
1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定;
2、年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》的规定,未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2023 年年度报告真实地反映出公司2023 年年度的经营成果和财务状况;
3、提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
此外,全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第三十次会议,依法履行了监事的职责。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-008)和《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-009)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
根据 2023 年的监事会履职情况,第三届监事会编制了《2023 年度监事会工
作报告》,就 2023 年作出的决议及列席董事会、股东大会及监督董事会、股东大会的决议执行情况、检查公司财务等进行总结,并明确了 2024 年监事会工作任务。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
公告编号:2024-015
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,结合公司实际经营情况,编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2024 年度财务预算报告 》
1.议案内容:
根据 2023 年经营实绩,结合公司战略规划和市场形势,编制了《2024 年财
务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年度权益分派预案》
1.议案内容:
为实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,结合公司实际经营情况、持续经营能力以及……
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