公告日期:2024-04-25
证券代码:832047 证券简称:联洋新材 主办券商:申万宏源承销保荐
浙江联洋新材料股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 24 日
2. 会议召开地点:浙江省嘉兴市桐乡市发展大道 18 号云融中心
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出
5.会议主持人:蔡正杰先生
6.会议列席人员:监事及公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-008)和《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-009)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
公司董事会根据 2023 年工作情况,组织编写了《2023 年度董事会工作报
告》(简称《报告》),《报告》对 2023 年度董事会工作的主要方面,包括公司治理、企业制度建设、重大项目进展、经营管理工作等进行了回顾、总结,并根据公司战略规划和公司内外环境的变化提出了公司2024 年经营规划和主要工作任务
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年度总裁工作报告》
1.议案内容:
公司总裁蔡正杰先生对 2023 年经营管理情况进行总结汇报,并对 2024 年度
经营目标和重点工作任务进行布置。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年度独立董事述职报告》
1.议案内容:
详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披
露的《2023 年度独立董事述职报告》(公告编号:2024-010)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,结合公司实际经营情况,编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据 2023 年经营实绩,结合公司战略规划和市场形势,编制了《2024 年财
务预算报告》
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《2023 年度权益分派预案》
1.议案内容:
为实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,结合公司实际经营情况、持续经营能力以及发展规划,经公司管理层及董事会慎重考虑,决定 2023 年度公司不进行权益分派。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事彭华新、肖燕、张滨滨对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
本议案……
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