公告日期：2023-12-05

证券代码：832047 证券简称：联洋新材 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江联洋新材料股份有限公司

股权激励计划股票期权授予公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2023 年 11 月 10 日，联洋新材召开第三届董事会第二十七次会议，审议通
过了《浙江联洋新材料股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理 2023 年股票期权激励计划相关事宜议案》、《关于提名公司 38 名员工为核心员工的议案》、《关于提名公司 2023 年股票期权激励计划激励对象名单的议案》、《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会》等议案，独立董事对本次股票期权激励事项发表了同意意见。

2023 年 11 月 10 日，联洋新材召开第三届监事会第十二次会议，审议通过
了《浙江联洋新材料股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》议案。
2023 年 11 月 10 日，联洋新材披露了《第三届董事会第二十七次会议决议
公告》、《第三届监事会第十二次会议决议公告》、《2023 年股票期权激励计划（草案）》、《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》、《2023 年股票期权激励计划激励对象名单》、《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》、《关于第三届董事会第二十七次会议的独立意见公告》公告。

2023 年 11 月 11 日至 20 日，联洋新材通过公司公示栏，在公司内部就提名
核心员工、本次股权激励计划激励对象名单（包括姓名及职务）进行了公示，公示时间为 10 天。公示期间，公司全体员工未对提名核心员工、本次股权激励计划激励对象名单提出异议。

2023 年 11 月 21 日，联洋新材召开第三届职工代表大会第七次会议，审议
通过了《关于提名公司 38 名员工为核心员工的议案》。同日，公司监事会、独立
董事对本次激励计划相关事项出具了同意意见。

2023 年 11 月 21 日，联洋新材披露了《第三届职工代表大会第七次决议公
告》、《监事会关于公司 2023 年股票期权激励计划相关事项的核查意见》、《第三届监事会第十三次会议决议公告》、《独立董事关于公司 2023 年股票期权激励计划相关事项的独立意见》公告。

2023 年 12 月 4 日，联洋新材 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《浙
江联洋新材料股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理 2023 年股票期权激励计划相关事宜议案》、《关于提名公司 38 名员工为核心员工的议案》、《关于提名公司 2023 年股票期权激励计划激励对象名单的议案》。

2023年12月5日，联洋新材披露了《2023年第三次临时股东大会决议公告》、《国浩律师（杭州）事务所关于联洋新材 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
二、 股权激励计划概述

本次激励计划标的股票来源方式为向激励对象发行股票。

本次股权激励计划拟授出的权益数量包括股票期权 5,000,000.00 份，所涉及的标的股票种类为人民币普通股，占挂牌公司股本总额的百分比为 3.36%；不存在同时实施的其他股权激励计划，全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票数量为 5,000,000.00 股，占公司股本总额的百分比为 3.36%。本激励计划预留部分为 100 万份股票期权，占本次股权激励计划的 20%。

本次授予股票期权 4,000,000.00 份。

在激励计划公告当日至激励对象完成期权行权登记期间，公司有权益分派、股票拆细、配股、缩股等事项时，股票期权的数量及所涉及的标的股票总数将做相应的调整。

本激励计划拟授予的股票期权的行权价格为 5 元/股。

在激励计划公告当日至激励对象完成期权行权登记期间，公司有权益分派、股票拆细、配股、缩股等事项时，股票期权行权价格将作相应调整。

本激励计划拟授予的激励对象总人数为 38 人，为公告本激励计划时在公司
（含控股子公司）任职的公司核心员工。

本次股权激励计划的有效期为（48）个月，自股票期权授权日起至所有股票期权行权或注销之日止。
三、 股票期权拟授予情况
（一） 拟授予股票期权基本情况

1. 授权日：2023 年 12 月 4 日

2. 行权价格：5 元/股

3. 授予对象类型：□董事 □高级管理人员 √核心……
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