公告日期:2023-11-21
公告编号:2023-049
证券代码:832047 证券简称:联洋新材 主办券商:申万宏源承销保荐
浙江联洋新材料股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 11 月 21 日
2.会议召开地点:浙江省嘉兴市桐乡市发展大道 18 号云融中心
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 11 月 14 日 以通讯方式发出
5.会议主持人:张睿先生
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名公司 38 名员工为核心员工的议案》
1.议案内容:
公司拟提名汪亿等 38 名员工为核心员工,该批员工与公司或下属全资子公司签署了劳动合同,为公司各层级的核心管理人员及技术骨干,对公司的发展有
重要作用,符合认定核心员工的条件。详见公司于 2023 年 11 月 10 日在全国股
公告编号:2023-049
转公司官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》(公告编号:2023-041)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名公司 2023 年股票期权激励计划激励对象名单的议案》1.议案内容:
公司提名汪亿等 38 名员工为 2023 年股票期权激励计划激励对象,该 38 名
员工为公司各层级核心管理成员及技术骨干,对该批员工进行期权激励,有利于稳定公司管理团队,激励员工的工作积极性,发挥技术骨干的核心作用,留住优
秀员工,有利于公司的长远发展。详见公司于 2023 年 11 月 10 日在全国股转公
司官网(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年股票期权激励计划激励对象名单》(公告编号:2023-042)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
浙江联洋新材料股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议
浙江联洋新材料股份有限公司
监事会
2023 年 11 月 21 日
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