公告日期：2023-11-10

公告编号：2023-044

证券代码：832047 证券简称：联洋新材 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江联洋新材料股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 10 日

2.会议召开地点：浙江省嘉兴市桐乡市发展大道 18 号云融中心
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 1 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：张睿先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《浙江联洋新材料股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草
案）》
1.议案内容：

为进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动公司管理层及员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和管理层、

公告编号：2023-044

员工个人利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展。

公司依据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管求》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了本激励计划，具体内
容 详 见 公 司 于 2023 年 11 月 10 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年股票期权激励计划（草案）》（公告编号：2023-040）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

浙江联洋新材料股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议

浙江联洋新材料股份有限公司
监事会
2023 年 11 月 10 日

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