公告日期:2023-07-14
公告编号:2023-031
证券代码:832047 证券简称:联洋新材 主办券商:申万宏源承销保荐
浙江联洋新材料股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告(更正后)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 7 月 16 日 9:00。
(六)出席对象
公告编号:2023-031
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832047 联洋新材 2023 年 7 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
浙江省嘉兴市桐乡市发展大道 18 号云融中心。
二、会议审议事项
(一)审议《关于变更公司类型的议案》
公司因外方股东中国新材料控股集团有限公司退出,公司股本结构发生变更,股本结构中不存在外方,拟将公司类型由股份有限公司(中外合资、未上市)变更为自然人投资或控股的股份公司(未上市)。
(二)审议《关于开展售后回租融资业务并由关联方提供担保的议案》
因公司经营发展需要,公司拟以“售后回租”的方式向浙江浙银金融租赁股份有限公司融资不超过 2000 万元,期限 24 个月,资金主要用于补充日常经营流动资金,租金及还款方案以双方商定的最终协议为准,并授权公司董事长蔡正杰先生代表公司与出租人签订《售后回租融资租赁合同》及其他相关合同协议和书面文件。公司实际控制人蔡正杰先生为本次融资租赁提供担保。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为一;
上述议案不存在累积投票议案;
公告编号:2023-031
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
现场登记:
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3、有法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
(二)登记时间:2023 年 7 月 16 日 8:30-9:00
(三)登记地点:浙江省嘉兴市桐乡市发展大道 18 号云融中心
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:王雪兴 联系地址:浙江省嘉兴市桐乡市发展大
道 18 号 联系电话:0573-88849111-6107 传真:0573-88849112 邮政编码:
314500
(二)会议费用:与会股东费用自理
五、备查文件目录
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