公告日期：2023-05-22

证券代码：832047 证券简称：联洋新材 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江联洋新材料股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：浙江省嘉兴市桐乡市发展大道 18 号云融中心
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蔡正杰先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数90,904,630 股，占公司有表决权股份总数的 61.1538%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 670 股，占公司有表决权股份总数的 0.0005%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

除上述人员外，公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-015 ）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-016）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 90,903,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9993%；反对股数 670 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0007%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn)披露的浙江联洋新材料股份有限公司《第三届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2023-011）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 90,903,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9993%；反对股数 670 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0007%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2022 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn)披露的浙江联洋新材料股份有限公司《2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-017）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 90,903,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9993%；反对股数 670 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0007%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn)披露的浙江联洋新材料股份有限公司《第三届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-012）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 90,903,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9993%；反对股数 670 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0007%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的德师报（审）字（23）第 P05995 号审计报告，编制了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 90,903,960 股，占……
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