公告日期:2023-04-26
公告编号:2023-021
证券代码:832047 证券简称:联洋新材 主办券商:申万宏源承销保荐
浙江联洋新材料股份有限公司高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会第二十四次会议于
2023 年 4 月 25 日审议并通过《关于聘任王雪兴先生为公司董事会秘书的议案》,任职
期限与公司第三届董事会任期一致,自 2023 年 4 月 25 日起生效。
聘任王雪兴先生为公司董事会秘书,任职期限与公司第三届董事会任期一致,自
2023 年 4 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,206,720 股,占公司股本的
0.8118%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任免原因
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,结合公司经营和发展规划,为进一步完善公司治理,聘任王雪兴先生为公司董事会秘书。
二、任免对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人
公告编号:2023-021
数低于法定最低人数。
该任命董事会秘书王雪兴具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识及相关工作经验,具有良好的职业道德和个人品德,有利于推进公司内部管理和信息披露的规范化,有助于进一步提高公司治理水平。
董事会秘书联系方式:
办公电话:0573-88849111-6107
传 真:0573-88849112
通讯地址:浙江省桐乡市发展大道 18 号云融中心
三、独立董事意见
该高级管理人员变更的决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,该任命董事会秘书王雪兴具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识及相关工作经验等相关任职资格。
四、备查文件
浙江联洋新材料股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议
浙江联洋新材料股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 26 日
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