公告日期：2020-09-17

公告编号：2020-054

证券代码：832046 证券简称：天安智联 主办券商：华英证券
江苏天安智联科技股份有限公司对外投资的公告（设立全

资子公司）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司因实际生产经营需要，拟成立全资子公司天津天安智联科技有限公司（暂定名，最终以工商管理部门核准的名称为准）。该对外投资事项经过相关方面上级主管部门审核批准后，方可正式实施，具体以工商登记为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的相关规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系设立控股子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2020 年 9 月 10 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于公
司对外投资设立合资公司的议案》。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》，该项议案尚需提交 2020 年第四次临时股东大会审议批准。


公告编号：2020-054

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

以自有资金出资。
（二）投资标的基本情况
名称：天津天安智联科技有限公司
注册地址：暂未确定，具体以工商管理部门最终注册情况为准
经营范围：传感器、无线通讯设备、电子产品、电子元器件、计算机辅助设备的研发、销售；安全自动化监控设备的设计、制造、销售；车联网智能车载终端的研发、制造、销售；车联网平台的设计、研发、销售；车联网的研发、咨询、测试、验证；智能交通解决方案的设计、研发；计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、销售；计算机系统集成；企业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

江苏天安智联科

5,000,000 货币 认缴 100%

技股份有限公司


公告编号：2020-054

三、对外投资协议的主要内容

未签订对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次设立全资子公司的目的在于扩展公司业务，增强公司综合实力和盈利能力，以进一步完善公司战略布局和长远规划。
（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是董事会从公司长远发展出发做出的慎重决定，但仍存在一定的市场、经营和管理风险，本公司将不断完善对公司控股/参股子公司的管控，明确经营决策和风险管理，建立有效的内部控制及监督机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对上述风险。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资全部以公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《江苏天安智联科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

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