公告日期：2020-09-14

公告编号：2020-048



证券代码：832046 证券简称：天安智联 主办券商：华英证券

江苏天安智联科技股份有限公司



第三届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 9 月 10 日



2. 会议召开地点：无锡惠山经济开发区堰新路 311 号才智广场 3 号楼 19 楼公

司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 26 日以邮件、电话及书面送

达方式发出

5.会议主持人：杨雷

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏天安智联科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：





公告编号：2020-048



选举杨雷担任公司第三届董事会董事长，任期自本次会议通过之日至第三届董事会任期届满之日。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

聘任杨雷为总经理，孙宇、洪涛为副总经理，蔡伟君为财务总监，孙宇为董事会秘书。任期自本次会议通过之日至第三届董事会任期届满之日。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司向银行申请综合授信暨应收账款质押的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年9月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于应收账款质押的公告》（2020-052）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司对外投资设立合资公司的议案》





公告编号：2020-048



1.议案内容：

经相关方面上级主管部门审议通过后，公司将及时履行信息披露义务。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

经相关方面上级主管部门审议通过后，公司将及时履行信息披露义务。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



公司将于 2020 年 9 月 30 日上午 9 时召开 2020 年第四次临时股东大会



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏天安智联科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》





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