公告日期：2019-06-28

公告编号：2019-019



证券代码：832044 证券简称：奥油化工 主办券商：安信证券

洛阳炼化奥油化工股份有限公司



2019年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月26日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨志强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共20人，持有表决权的股份总数39,087,494股，占公司有表决权股份总数的99.74%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》1.议案内容：



公司目前所处石油化工行业发展变化较为剧烈，公司经营业绩也受到影响，最近几年波动较大。另一方面，公司目前股票流动性低、经营决策及综合信息披露成本较高。为应对当前的经营情况，公司制定了长期发展的战略规划，计划整合公司内外部资源，



公告编号：2019-019



形成产业链的发展模式，提升应对市场的竞争能力。在执行发展战略过程中，公司业务可能发生较大的调整，公司与控股股东及其他关联方的各项资源面临较大的整合风险，为缩短各项业务审批流程，提高决策效率，加快业务调整的时间，同时降低各项信息披露成本，更好地实现公司及全体股东的利益最大化目标，经充分沟通和慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止挂牌。



公司拟于股东大会审议通过后向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交关于股票终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

2.议案表决结果：



同意股数39,087,494股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让

系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：



为确保公司股票终止挂牌申请相关事宜的顺利开展，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：



（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交终止挂牌申请文件；



（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；



（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。



授权的有效期限为：自股东大会批准本项授权之日起至公司股票终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：



同意股数39,087,494股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0



公告编号：2019-019



股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东

权益保护措施的议案》

1.议案内容：



就公司申请终止挂牌事宜，为保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，具体内容详见2019年6月4日公司在全国中小企业……
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