公告日期：2019-06-04

公告编号：2019-015

证券代码：832044 证券简称：奥油化工 主办券商：安信证券
洛阳炼化奥油化工股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年6月19日10:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象


公告编号：2019-015

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年6月14日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

河南省洛阳市吉利区胜利路北段西侧GC-4公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
公司目前所处石油化工行业发展变化较为剧烈，公司经营业绩也受到影响，最近几年波动较大。另一方面，公司目前股票流动性低、经营决策及综合信息披露成本较高。为应对当前的经营情况，公司制定了长期发展的战略规划，计划整合公司内外部资源，形成产业链的发展模式，提升应对市场的竞争能力。在执行发展战略过程中，公司业务可能发生较大的调整，公司与控股股东及其他关联方的各项资源面临较大的整合风险，为缩短各项业务审批流程，提高决策效率，加快业务调整的时间，同时降低各项信息披露成本，更好地实现公司及全体股东的利益最大化目标，经充分沟通和慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止挂牌。

公司拟于股东大会审议通过后向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交关于股票终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。
（二）审议《关于授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为确保公司股票终止挂牌申请相关事宜的顺利开展，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相

公告编号：2019-015

关事宜，授权事项包括但不限于：

1．向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交终止挂牌申请文件；

2．批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

3．办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至公司股票终止挂牌事项办理完毕之日止。
（三）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

就公司申请终止挂牌事宜，为保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《洛阳炼化奥油化工股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-013）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1．自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2． 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股……
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