公告日期:2019-05-14
洛阳炼化奥油化工股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月10日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:杨志强先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东共13人,持有表决权的股份总数32,016,494股,占公司有表决权股份总数的81.69%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,由董事长代表董事会汇报2018年度董事会工作情况,并对公司2019年度董事会工作做规划。
同意股数32,016,494股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《2018年度监事会工作报告》
1.议案内容:
依据公司监事会2018年工作情况,监事会组织编写了《2018年度监事会工作报告》。2.议案表决结果:
同意股数32,016,494股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《2018年年度报告及报告摘要》
1.议案内容:
具体内容详见公司2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neep.com.cn)发布的《2018年年度报告》(公告编号:2019-003)、《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-004)。
2.议案表决结果:
同意股数32,016,494股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
1.议案内容:
根据北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的2018年度审计报告,公司编制了《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数32,016,494股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《2019年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据2018年度公司经营情况和财务状况,结合公司2019年工作计划,编制了《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数32,016,494股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neep.com.cn)发布的《洛阳炼化奥油化工股份有限公司关于预计公司2019年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2019-005)。
2.议案表决结果:
同意股数8,706,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0
权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关联股东洛阳炼化工程有限责任公司、杨志强、张社军回避表决。
(七)审议通过《关于补充确认2018年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neep.……
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