公告日期：2019-04-19

公告编号：2019-002

证券代码：832044 证券简称：奥油化工 主办券商：安信证券

洛阳炼化奥油化工股份有限公司



第二届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月5日以电话、邮件方式发出5.会议主持人：监事会主席王向前先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》

1.议案内容：



2018年监事会工作情况总结。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况





公告编号：2019-002

本议案无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年财务审计报告》

1.议案内容：



公司编制了2018年财务报告，该报告经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具无保留意见审计报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决。



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》

1.议案内容：



监事会根据《中华人民共和国证券法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，对公司《公司2018年年度报告及其摘要》进行了认真严格的审核，意见如下：

1、《公司2018年年度报告及其摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



2、《公司2018年年度报告及其摘要》的内容和格式复核全国中小企业股份转让系统的各项规定，改报告记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，所披露的信息真实、准确和完整，真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况。



3、提出本意见前，未发现参与《公司2018年年度报告及其摘要》编制和审议的人员存在违反保密规定行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2019-002

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》

1.议案内容：



根据北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2018年度审计报告，公司编制了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》

1.议案内容：



根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司2019年工作计划，编制了2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）发布的《洛阳炼化奥油化工股份有限公司关于预计公司2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）……
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