公告日期:2018-08-17
公告编号:2018-014
证券代码:832044 证券简称:奥油化工 主办券商:安信证券
洛阳炼化奥油化工股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月15日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月3日以邮件、电话的方式通知全体董事。
5.会议主持人:董事长杨志强先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年半年度报告》
1.议案内容:
审议公司《2018年半年度报告》,《2018年半年度报告》将于2018年8月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neep.com.cn)进行披露。
公告编号:2018-014
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的《洛阳炼化奥油化工股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。
洛阳炼化奥油化工股份有限公司
董事会
2018年8月17日
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