公告日期:2018-03-29
公告编号: 2018-007
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证券代码: 832044 证券简称:奥油化工 主办券商:安信证券
洛阳炼化奥油化工股份有限公司
2017 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2017 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2018 年 4 月 19 日 9 时 00 分;
结束时间: 2018 年 4 月 19 日 11 时 00 分。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2018 年 4 月 13 日, 股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《洛阳炼化奥油化工股份有限公司章程》的要求,合
法合规。
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的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.见证股东大会的律师。
(七) 会议地点
公司会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》;
(二)审议《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》 ;
(三)审议《 关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》 ;
(四)审议《 关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》;
(五)审议《 关于公司 2017 年年度报告及年报摘要的议案》;
(六)审议《 关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》;
(七)审议《 关于补充确认公司 2017 年度偶发性关联交易的议案》;
(八)审议《 关于调整公司董事会成员的议案》;
(九)审议《 关于公司会计前期差错更正的议案》。
三、 会议登记方法
(一)登记方式
(二)登记时间
2018 年 4 月 18 日 9 时 00 分-12 时 00 分; 14 时 00 分-18 时 00 分
(三)登记地点
公司会议室。
四、 其他
出席会议的股东应持以下文件办理登记:股东持本人身份证、股东账户卡
和持股凭证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复
印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本
人身份证;股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
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(一)会议联系方式
联系人:梅春霞
联系电话: 0379-66997780
(二)会议费用
出席会议的股东食宿、交通费用自理。
(三)临时提案
五、 备查文件目录
1、《 洛阳炼化奥油化工股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》;
2、《 洛阳炼化奥油化工股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。
洛阳炼化奥油化工股份有限公司
董事会
2018 年 3 月 29 日
临时提案请于会议召开十日前提交。
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