公告日期：2018-03-29

证券代码：832044 证券简称：奥油化工 主办券商：安信证券



洛阳炼化奥油化工股份有限公司



第二届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



洛阳炼化奥油化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 3



月28日在公司会议室召开第二届董事会第五次会议。会议通知以电话、邮件方



式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议由董事长杨志强主持。公司全体监事列席了会议，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



（一）审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》。



1、议案内容：对《2017年度董事会工作报告》进行了审议。



2、表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。



4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过了《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》。



1、议案内容：对《2017年度总经理工作报告》进行了审议。



2、表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。



4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。



（三）审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。



1、议案内容：对《公司2017年度财务决算报告》进行了审议。



2、表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。



4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过了《关于公司 2018年度财务预算报告的议案》。



1、议案内容：对《公司2018年度财务预算报告》进行了审议。



2、表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。



4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过了《关于公司2017年年度报告及年报摘要的议案》。



1、议案内容：请详见公司于2018年3月29日在全国中小企业股份转让系



统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《洛阳炼化奥油化工股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-004）和《洛阳炼化奥油化工股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-005）。



2、表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。



4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。



（六）审议通过了《关于公司2017年度财务审计报告的议案》。



1、议案内容：对《公司2017年度财务审计报告》进行了审议。



2、表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。



4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。



（七）审议通过了《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》。



1、议案内容：详见公司于2018年3月29日在全国中小企业股份转让系统



指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计2018年度日常性关联



交易的公告》（公告编号：2018-006）。



2、表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，回避票 3票。



3、回避表决情况：因公司董事长杨志强和董事张社军、张海军为公司关联交易对象，故在此次投票表决时采取了回避表决的行为。



4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。



（八）审议通过了《关于补充确认公司2017年度偶发性关联交易的议案》。



1、议案内容：对《关于补充确认公司2017年度偶发性关联交易的议案》进



行了审议。



2、表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票 1票。



3、回避表决情……
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