公告日期:2017-11-02
公告编号:2017-021
证券代码:832044 证券简称:奥油化工 主办券商:安信证券
洛阳炼化奥油化工股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
洛阳炼化奥油化工股份有限公司( 以下简称“公司”)董事会于2017年10
月31日9时在公司会议室召开第二届董事会第三次会议。会议通知以电话、邮
件方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议,会议由董事长杨志强主持。公司全体监事列席了会议,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
(一)审议《关于变更经营范围的议案》,并提请股东大会审议;
议案内容:在原经营范围内增加纯碱、硫酸、盐酸、氢氧化钠、氨水、次氯酸钠、氢、马来酸酐。
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决事项。
根据《公司章程》规定,本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议《关于<修改公司章程>的议案》,并提请股东大会审议;
议案内容:详见章程修正案。
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
公告编号:2017-021
回避表决情况:本议案不涉及回避表决事项。
根据《公司章程》规定,本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议《关于调整公司董事会成员的议案》,并提请股东大会审议;
议案内容:鉴于公司董事裴铁豹提出辞职申请,为此董事会拟提名张海军为董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
张海军:男,1971年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1997年7
月毕业于洛阳工业高等专科学校,大专学历,助理工程师职称,就职于洛阳炼化工程有限责任公司。1991年12月至2011年3月,任生产技术部副主任;2011年4月至2014年7月,任技术质量部主任;2014年8月至2015年5月,任总经理助理兼技术部主任;2015年6月至今,任副总经理。
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决事项。
根据《公司章程》规定,本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
回避表决情况:本议案不涉及回避表决事项。
三、备查文件
1、《洛阳炼化奥油化工股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。
特此公告。
洛阳炼化奥油化工股份有限公司
董事会
2017年11月2日
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