公告日期:2017-04-27
证券代码:832044 证券简称:奥油化工 主办券商:安信证券
洛阳炼化奥油化工股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1. 会议召开时间:2017年4月25日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 会议召集人:董事会
5. 会议主持人:刘宝林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《洛阳炼化奥油化工股份有限公司章程》的要求,合法合规。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共17人,持有表决
权的股份32,999,494股,占公司股份总数的84.20%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容
具体内容参见公司于2017年4月5日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《洛阳炼化奥油化工股份有限公司2016年年度报告》及《洛阳炼化奥油化工股份有限公司2016年年度报告摘要》。2.议案表决结果:
同意股数32,999,494股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;
反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,
占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本项表决不涉及关联交易,不涉及回避表决的情况。
(二)审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容
《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》。
2.议案表决结果:
同意股数32,999,494股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;
反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,
占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本项表决不涉及关联交易,不涉及回避表决的情况。
(三)审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容
《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
2.议案表决结果:
同意股数32,999,494股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;
反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,
占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本项表决不涉及关联交易,不涉及回避表决的情况。
(四)审议通过《关于公司2016年年度财务决算的议案》
1.议案内容
《关于公司2016年年度财务决算的议案》
2.议案表决结果:
同意股数32,999,494股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;
反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,
占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本项表决不涉及关联交易,不涉及回避表决的情况。
(五)审议通过《关于公司2017年年度财务预算的议案》
1.议案内容
《关于公司2017年年度财务预算的议案》
2.议案表决结果:
同意股数32,999,494股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;
反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,
占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本项表决不涉及关联交易,不涉及回避表决的情况。
(六)审议通过《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容
具体内容参见公司于2017年4月5日……
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