公告日期：2017-04-05

公告编号：2017-007



证券代码：832044 证券简称：奥油化工 主办券商：安信证券



洛阳炼化奥油化工股份有限公司



第一届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



（一） 会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年 3月 17 日，电话及邮件方式



2、会议召开时间：2017年 3月 31日



3、会议召开地点：洛阳炼化奥油化工股份有限公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：监事会主席王向前



6、会议主持人：监事会主席王向前



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《洛阳炼化奥油化工股份有限公司章程》和相关法律法规的规定。



（二） 会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3人, 实际出席本次监事会会议的监事共3



人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。



二、 议案审议情况



（一） 审议通过《关于公司 2016 年监事会工作报告的议案》



公告编号：2017-007



1、议案内容：对《2016 年监事会工作报告》进行了审议。



2、议案表决结果：同意票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



3、回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。



4、提交股东大会表决情况：此议案尚需提交公司股东大会审议。



（二） 审议通过《关于公司 2016 年年度财务决算的议案》



1、议案内容：对《公司 2016 年年度财务决算情况说明》进行了审议。



2、议案表决结果：同意票3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



3、回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。



4、提交股东大会表决情况：此议案尚需提交公司股东大会审议。



（三） 审议通过《关于公司 2017 年年度财务预算的议案》



1、议案内容：对《公司 2017 年年度财务预算情况说明》进行了审议。



2、议案表决结果：同意票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



3、回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。



4、提交股东大会表决情况：此议案尚需提交公司股东大会审议。



（四） 审议通过《关于公司 2016 年年度报告及年报摘要的议案》



1、议案内容：议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《洛阳炼化奥油化工股份有限公司2016 年年度报告》（公告编号：2017-004）和公告的《洛阳炼化奥油化工股份有限公司2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-003）。



2、议案表决结果：同意票 3票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



3、回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。



4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司股东大会审议。



（五） 审议通过《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》



1、议案内容：详见公司于同日公告披露的《洛阳炼化奥油化工股份有限公 公告编号：2017-007



司2017年预计关联交易情况公告》（公告编号为：2017-005）



2、议案表决结果：同意票3票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



3、回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。



4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司股东大会审议。



三、 备查文件目录



《洛阳炼化奥油化工股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》



特此公告……
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