公告日期:2017-04-05
公告编号:2017-006
证券代码:832044 证券简称:奥油化工 主办券商:安信证券
洛阳炼化奥油化工股份有限公司
2016年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2016年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《洛阳炼化奥油化工股份有限公司章程》的要求,合法合规。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年4月25日9时00分
结束时间:2017年4月25日11时00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年4月21日,股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入 公告编号:2017-006
证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事物负责人
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》;
(二)审议《关于公司2016年董事会工作报告的议案》;
(三)审议《关于公司2016年监事会工作报告的议案》;
(四)审议《关于公司2016年年度财务决算的议案》;
(五)审议《关于公司2017年年度财务预算的议案》;
(六)审议《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证;股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间
2017年4月24日9时00分-12时00分 14时00分-18时00分
(三)登记地点
公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:梅春霞
联系电话:0379-66997780
(二)会议费用
公告编号:2017-006
出席会议的股东食宿、交通费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
1.《洛阳炼化奥油化工股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》2.《洛阳炼化奥油化工股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》洛阳炼化奥油化工股份有限公司
董事会
2017年4月5日
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