公告日期：2016-10-27

公告编号：2016-033



证券代码：832044 证券简称：奥油化工 主办券商：安信证券



洛阳炼化奥油化工股份有限公司



2016年第五次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年第五次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《洛阳炼化奥油化工股份有限公司章程》的要求，合法合规。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2016年11月14日8时30分



结束时间：2016年11月14日11时30分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2016年11月7日，股权登记日下午收市时



在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入 公告编号：2016-033



证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人



(七)会议地点



公司会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于公司股东为公司申请贷款提供股权质押担保的关联交易的议案》；



（二）审议《关于公司将部分设备向中信银行股份有限公司洛阳分行抵押申请贷款的议案》；



（三）审议《关于洛阳炼化工程有限责任公司将土地抵押为公司申请贷款的关联交易的议案》；



（四）审议《关于变更经营范围的议案》；



（五）审议《关于<修改公司章程>的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



(二)登记时间



2016年11月11日8时00分-12时00分；14时00分-18时00分。



(三)登记地点



公司会议室。



四、其他



公告编号：2016-033



(一)会议联系方式



联系人：梅春霞



联系电话：0379-66997780



(二)会议费用



出席会议的股东食宿、交通费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



《洛阳炼化奥油化工股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》洛阳炼化奥油化工股份有限公司



董事会



2016年10月27日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。