公告日期:2016-09-13
公告编号:2016-027
证券代码:832044 证券简称:奥油化工 主办券商:安信证券
洛阳炼化奥油化工股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
洛阳炼化奥油化工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年9月12日10时在公司会议室召开第一届董事会第十三次会议。会议通知已于2016年9月1日以电话、邮件方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议,会议由董事长刘宝林主持。公司全体监事列席了会议,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
(一)审议通过了《公司募集资金管理制度》,并提请股东大会审议;
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
(二)审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
(三)审议通过了《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》。
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
公告编号:2016-027
三、备查文件
《洛阳炼化奥油化工股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。
特此公告。
洛阳炼化奥油化工股份有限公司
董事会
2016年9月12日
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