公告日期:2023-12-20
公告编号:2023-041
证券代码:832042 证券简称:高健实业 主办券商:安信证券
深圳市高健实业股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 11 月 30 日 以书面方式发出
5.会议主持人:马恩名
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、规范性文件和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第四届监事会主席》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司监事会选马恩名先生为 公司第四届监事会主席,任期自监事会选举通过之日起,至第四届监事会任期
公告编号:2023-041
届满。
经核查,马恩名先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司监事会主席 的资格,符合担任公司监事会主席的任职要求。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市高健实业股份有限公司第四届监事会第一会议决议》。
深圳市高健实业股份有限公司
监事会
2023 年 12 月 20 日
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