公告日期:2022-01-24
公告编号:2022-011
证券代码:832042 证券简称:高健实业 主办券商:安信证券
深圳市高健实业股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 2 月 9 日 9 时 00 分至 10 时 00 分。
(六)出席对象
公告编号:2022-011
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832042 高健实业 2022 年 1 月 28 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于选举吕冰先生、王必俊先生、王健丞先生为公司董事的议案》
由于公司原董事、董事长陈汉先生、董事华健先生、董事刘小梅女士因个 人原因申请辞去董事职务,为保证董事会工作的顺利开展,选举吕冰先生、王 必俊先生、王健丞先生为公司董事,任期自股东大会审议通过之日起生效,至 公司第三届董事会届满之日为止。
吕冰先生、王必俊先生、王健丞先生均持有公司股份 0 股,占公司股本
的 0%,与本公司或本公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系,不属于 失信联合惩戒对象,未有受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒情形,具备担任公司董事的资格。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
公告编号:2022-011
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东本人出席本次会议的,凭本人身份证、持股凭证办理登记;
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的,凭代理人身份证、委托人身份 证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证办理登记;
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,凭本人身份证、法定代表 人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记;
4.由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法 人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业 执照复印件、持股凭证办理登记;
5.股东可以信函及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2022 年 2 月 9 日上午 8:30-09:00
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人 张洋;联系电话:0755-33207385
(二)会议费用:出席本次会议的人员食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《深圳市高健实业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。
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