公告日期:2018-04-03
公告编号:2018-012
证券代码:832041 证券简称:中兴通科 主办券商:东海证券
北京中兴通网络科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年3月30日
2.会议召开地点:北京市海淀区西北旺东路10号院东区15号楼
中兴通大厦A座4层
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长朱元涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于2018年3月14日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台刊登了本次股东大会召开的通知公告,本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共8人,持
有表决权的股份107,062,380股,占公司股份总数的80.98%。
二、议案审议情况
公告编号:2018-012
(一)审议通过《关于2018年度日常性关联交易预计的议案》
1.议案表决结果:
同意股数107,062,380股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
该议案涉及关联交易事项,但出席本次股东大会的股东全部为关联股东,因此无需回避表决。
(二)审议通过《关于修订<北京中兴通网络科技股份有限公司股权激励管理办法>的议案》
1.议案表决结果:
同意股数107,062,380股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
三、备查文件目录
(一)《北京中兴通网络科技股份有限公司2018年第一次临时股东
大会会议决议》。
北京中兴通网络科技股份有限公司
董事会
2018年4月3日
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