公告日期：2018-03-28

证券代码：832041 证券简称：中兴通科 主办券商：东海证券



北京中兴通网络科技股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



公司第二届董事会第十二次会议于2018年3月26日审议通过



了《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》。本次股东大会



会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年4月18日10:00



结束时间：2018年4月18日12:00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



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(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年4月11日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.本公司聘请的律师事务所律师。



(七)会议地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区15号楼中兴通



大厦A座4层



二、会议审议事项



1、审议《关于<2017年度报告及其摘要>的议案》；



2、审议《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》；



3、审议《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》；



4、审议《关于<2017年度财务决算报告>的议案》；



5、审议《关于<2018年度财务预算报告>的议案》；



6、审议《关于<2017年度利润分配预案>的议案》；



7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；



8、审议《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》；



9、审议《关于<关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》。



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三、会议登记方法



(一)登记方式



（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



(二)登记时间: 2017年4月17日9:00至17:00



(三)登记地点:



北京市海淀区西北旺东路10号院东区10号楼3层3-12



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：郎超



地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区10号楼3层3-12



邮编：100094



联系电话：010-59738210







传真：010-59738006



(二)会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。



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(三)临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



（一）经与会董事签字确认的第二届董事会第十二次会议决议；



（二）经与会监事签字确认的第二届监事会第五次会议决议。



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