公告日期：2018-03-28

公告编号：2018-004



证券代码：832041 证券简称：中兴通科 主办券商：东海证券



北京中兴通网络科技股份有限公司



第二届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。







一、会议召开情况



北京中兴通网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2018年3月26日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2018年3月15日以书面或邮件方式送达公司各位董事。本次会议由董事长朱元涛先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。



二、会议审议情况



经参会董事充分讨论与审议，形成如下决议：



1、审议通过了《关于<2017年度报告及其摘要>的议案》。



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。



2、审议通过了《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》。



表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。



该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。



3、审议通过了《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》。



表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。



4、审议通过了《关于<2017年度财务决算报告>的议案》。



表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。



该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。



公告编号：2018-004



5、审议通过了《关于<2018年度财务预算报告>的议案》。



表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。



该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。



6、审议通过了《关于<2017年度利润分配预案>的议案》。



经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年归属于挂



牌公司股东的净利润为29,047,453.62元。截至2017年12月31日，



公司可供股东分配的利润为 69,182,451.33元。为了持续回报股东，



与所有股东分享公司快速发展的经营成果，根据《公司章程》中利润分配政策相关规定，公司拟定如下利润分配预案：



以截至2017年12月31日公司总股本132,216,000股为基数，



向全体股东每 10 股派发现金股利2 元（含税），共计派发现金股利



26,443,200.00元。



表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。



该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。



7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。



公司拟继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018



年度审计机构。



表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。



该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。



8、审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》。



表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。



该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。



9、审议通过了《关于<关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》。



表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。



该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。



10、审议通过了《关于追加使用自有闲置资金进行理财投资额度的议案》。



公告编号：2018-004



公司2017年9月11日召开的2017年第三次临时股东大会，审



议通过了《关于使用自有闲置资金进行理财投资的议案》，同意公司管理层利用部分闲置资金购买安全性高、风险低的……
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