公告日期:2018-03-28
公告编号:2018-004
证券代码:832041 证券简称:中兴通科 主办券商:东海证券
北京中兴通网络科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
北京中兴通网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议于2018年3月26日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2018年3月15日以书面或邮件方式送达公司各位董事。本次会议由董事长朱元涛先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定,所作决议合法有效。
二、会议审议情况
经参会董事充分讨论与审议,形成如下决议:
1、审议通过了《关于<2017年度报告及其摘要>的议案》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》。
表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。
该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》。
表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。
4、审议通过了《关于<2017年度财务决算报告>的议案》。
表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。
该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
公告编号:2018-004
5、审议通过了《关于<2018年度财务预算报告>的议案》。
表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。
该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于<2017年度利润分配预案>的议案》。
经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017 年归属于挂
牌公司股东的净利润为29,047,453.62元。截至2017年12月31日,
公司可供股东分配的利润为 69,182,451.33元。为了持续回报股东,
与所有股东分享公司快速发展的经营成果,根据《公司章程》中利润分配政策相关规定,公司拟定如下利润分配预案:
以截至2017年12月31日公司总股本132,216,000股为基数,
向全体股东每 10 股派发现金股利2 元(含税),共计派发现金股利
26,443,200.00元。
表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。
该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
公司拟继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018
年度审计机构。
表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。
该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》。
表决结果:同意9票,反对0 票,弃权0 票。
该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于<关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》。
表决结果:同意9票,反对0 票,弃权0 票。
该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于追加使用自有闲置资金进行理财投资额度的议案》。
公告编号:2018-004
公司2017年9月11日召开的2017年第三次临时股东大会,审
议通过了《关于使用自有闲置资金进行理财投资的议案》,同意公司管理层利用部分闲置资金购买安全性高、风险低的……
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