公告日期:2017-07-20
公告编号:2017-027
证券代码:832041 证券简称:中兴通科 主办券商:东海证券
北京中兴通网络科技股份有限公司
高级管理人员变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第七次会议于2017年7月18日审议并通过:
1、《关于免去顾矗男先生董事和副总经理职务的议案》;
2、《关于聘任公司副总经理的议案》,聘任吴亨宋先生为公司副总经理。
本次会议召开5日前以电子邮件、传真或专人送达方式通知全体
董事,实际到会董事8人,持有公司股份19,944,779股,占股份总
数的15.08%,会议由朱元涛先生主持。
以上决议表决情况为:
1、《关于免去顾矗男先生董事和副总经理职务的议案》
8票同意,0票反对,0票弃权。
2、《关于聘任公司副总经理的议案》
8票同意,0票反对,0票弃权。
公告编号:2017-027
(二)被任免董监高人员情况
该免职副总经理顾矗男持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
该任命副总经理吴亨宋持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
吴亨宋,男,1976 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕
士研究生学历。曾就职于北京金建网科技有限公司、北京瑞软软件开发公司,2002年加入中兴通。
该任命副总经理不属于失信联合惩戒对象。
(三)任命/免职原因
个人身体原因。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
顾矗男先生的离任未导致公司董事会成员人数少于法定最低人数。
(二)对公司生产、经营上的影响
公司已及时就相关工作做出妥善安排,顾矗男先生的离任不会对公司的生产经营产生不利影响。
三、备查文件
(一)《北京中兴通网络科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。
北京中兴通网络科技股份有限公司
董事会
2017年7月20日
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