公告日期:2017-05-19
证券代码:832041 证券简称:中兴通科 主办券商:东海证券
北京中兴通软件科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年5月18日
2.会议召开地点:北京市海淀区西北旺东路10号院东区15号楼
中兴通大厦A座4层408公司会议室。
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长朱元涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于2017年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台刊登了本次股东大会召开的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共9人,持
有表决权的股份106,654,779股,占公司股份总数的80.67%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
1.议案表决结果:
同意股数106,654,779股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
(二)审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
1.议案表决结果:
同意股数106,654,779股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
(三)审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
1.议案表决结果:
同意股数106,654,779股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
(四)审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》
1.议案表决结果:
同意股数106,654,779股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
(五)审议通过《关于<2016年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容
经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016 年归属于挂
牌公司股东的净利润为46,208,723.14元。截至2016年12月31日,
公司可供股东分配的利润为82,126,052.39元。为了持续回报股东,
与所有股东分享公司快速发展的经营成果,根据《公司章程》中利润分配政策相关规定,公司拟定如下利润分配方案:
以截至2016年12月31日公司总股本132,216,000股为基数,
向全体股东每 10 股派发现金股利 3元(含税),共计派发现金股利
39,664,800.00 元。
2.议案表决结果:
同意股数106,654,779股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
(六)审议通过《关于<2016年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案表决结果:
同意股数106……
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