公告日期：2018-05-22

公告编码：2018-019



证券代码：832039 证券简称：科雷特 主办券商：东莞证券



深圳市科雷特能源科技股份有限公司



第三届监事会第一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



深圳市科雷特能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2018年5月18日在公司会议室召开。本次会议的通知于2018年5月8日向各位监事发出。本次会议由监事程岩主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席会议并表决监事3人。董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。



二、会议审议议案及表决情况



会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：



一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。



议案的主要内容：选举监事潘飞先生为公司监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。



表决结果：同意3票，反对票0票，弃权票0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项。



公告编码：2018-019



三、备查文件



《深圳市科雷特能源科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。



特此公告。



深圳市科雷特能源科技股份有限公司监事会



二〇一八年五月二十二日



公告编码：2018-019



附件：



第三届新任监事简历：



1、潘飞先生，汉族，1981年4月出生，中国国籍，无境外永久



居留权。1999.09-2003.06就读于武汉水利电力大学自动化系，本科



学历；2003.07-2005.08就职于广东省韶钢集团股份有限公司，任电



气助理工程师；2005.10-2011.12就职于深圳市科雷特电力电子有限



公司，任技术研发部经理；2012.01至今就职于科雷特股份，任技术



研发部经理、监事。



2、丁莉花女士，汉族，1980年7月出生，中国国籍，无境外永



久居留权。



1995.09-1999.07就读于荆州机械电子工业学校计算机及会计专



业;2006.01-2008.12就读于深圳大学会计专业;2005.07-2014.09就



职于深圳市科雷特电力电子有限公司（后更名为深圳市科雷特能源科技股份有限公司）, 任出纳 ；2014.09至今就职于深圳市科雷特能源科技股份有限公司，任会计。



3、杨昊睿先生，汉族，1987年9月出生，中国国籍，无境外永



久居留权。2005.09-2009.07就读于北京交通大学电力系统及其自动



化专业，本科学历。2009.07-2017.07就职于深圳市中电电力技术股



份有限公司，任项目经理；2017.08至今，就职于深圳市科雷特能源



科技股份有限公司，任市场部经理。




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